Le fondateur de BTC-e condamné à cinq ans de prison pour blanchiment de fonds de ransomware

Un juge français a condamné aujourd’hui le fondateur de l’échange de crypto-monnaie BTC-e aujourd’hui disparu à cinq ans de prison et à une amende de 100000 € pour blanchiment de fonds pour des cybercriminels, y compris des gangs de ransomwares, a rapporté aujourd’hui ZDNet France.

Alexander Vinnik, 41 ans, de nationalité russe, a esquivé une peine plus lourde après que les procureurs français n’aient pas réussi à prouver que le fondateur de BTC-e était directement impliqué dans la création et la distribution de Locky, une souche de ransomware active en 2016 et 2017.

« Monsieur Vinnik, le tribunal vous a acquitté des infractions relatives aux cyber-attaques liées à Locky, ainsi que des délits d’extorsion et d’association à des activités criminelles, mais vous déclare coupable de blanchiment d’argent organisé », a déclaré le juge en lisant la phrase.

Vinnik est au centre d’une bataille juridique controversée

Vinnik a été jugé à Paris cet automne après une bataille juridique longue et compliquée. Il a été initialement arrêté en juillet 2017 alors qu’il était en vacances dans une station balnéaire du nord de la Grèce.

Il a été placé en garde à vue par la police grecque en vertu d’un mandat d’arrêt international émis par les États-Unis pour son implication dans la gestion de BTC-e, une bourse de crypto-monnaie fondée par Vinnik en 2011, avec son compatriote russe Aleksandr Bilyuchenko.

Les autorités américaines ont déclaré que Vinnik exploitait BTC-e en tant que société écran pour une opération de blanchiment d’argent, recevant sciemment des fonds de piratage et d’autres formes de cybercriminalité et aidant les escrocs à encaisser les fonds volés en monnaie fiduciaire.

Mais l’arrestation de Vinnik n’était pas une affaire ouverte et fermée, et une bataille juridique contestée s’en est suivie. Dès que l’arrestation de Vinnik est devenue publique, les autorités russes ont également déposé une demande d’extradition, affirmant que Vinnik était également suspect dans une enquête en Russie concernant une accusation de fraude de 9 500 € (11 000 $) en 2013.

Les détails de l’affaire sont restés obscurs, mais les experts ont déclaré que les autorités russes tentaient de ramener Vinnik chez lui pour empêcher le fondateur de BTC-e de révéler des secrets aux services de renseignement américains.

La bataille d’extradition a traîné pendant plus d’un an et est devenue encore plus compliquée lorsque les autorités françaises ont également déposé leur propre demande auprès d’Athènes, demandant que Vinnik soit jugé à Paris pour 14 chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de piratage.

Les avocats de Vinnik ont ​​initialement gagné leur cause en 2018, lorsqu’un tribunal d’Athènes a décidé d’extrader Vinnik vers la Russie.

Cependant, alors qu’Athènes cherchait à trouver un terrain d’entente à la suite de pressions politiques intenses exercées par des responsables russes (principal fournisseur de gaz naturel de la Grèce) et américains (allié de l’OTAN), Vinnik a finalement été envoyé en France au printemps 2020.

Les profanes français n’ont pas pu prouver l’implication de Locky

Mais le procès français ne s’est pas déroulé comme les responsables français l’avaient espéré. ZDNet France a rapporté que les procureurs français n’avaient réussi à prouver qu’une seule des 14 accusations portées, les avocats de l’accusé contestant avec succès les preuves apportées par Europol pour l’implication de Vinnik dans des opérations de cybercriminalité et la distribution de logiciels malveillants – et en particulier son implication dans l’opération de ransomware Locky.

Le fondateur de BTC-e est actuellement en état d’arrestation, et les États-Unis et la Russie ont déposé de nouvelles demandes d’extradition auprès de la France, dans l’espoir toujours de faire en sorte que Vinnik soit inculpé dans leurs juridictions respectives.

Alors que les autorités russes enquêtent sur Vinnik dans une affaire de fraude de 11 000 dollars, les autorités américaines ont déclaré que la plateforme BTC-e de Vinnik avait aidé des criminels à blanchir plus de 4 milliards de dollars de fonds illégaux.

Après l’arrestation de Vinnik, lors de la conférence sur la sécurité de Black Hat USA 2017, une équipe de chercheurs en sécurité a déclaré qu’avant la chute de BTC-e, la plate-forme avait aidé à convertir 95% de tous les paiements de rançon de rançongiciel en monnaie fiduciaire, jouant un rôle clé dans le écosystème de ransomware.

En outre, un groupe d’experts Bitcoin se faisant appeler WizSec a également publié les résultats d’une enquête qui a lié les comptes personnels BTC-e Bitcoin de Vinnik au blanchiment de fonds volés lors de piratages au mont. Plateformes de crypto-monnaie Gox, Bitcoinica et Bitfloor.

En juillet 2019, les États-Unis ont déposé une poursuite civile distincte pour tenter de récupérer plus de 100 millions de dollars de Bitcoin sur les comptes de BTC-e et de Vinnik.

En juin 2020, les autorités néo-zélandaises ont annoncé avoir réussi à saisir 90 millions de dollars qui, selon elles, étaient liés aux comptes de Vinnik.